بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده شرکت ..............(سهامی خاص )بشماره ثبت ........ و  شناسه ملی .......... سرمایه ...........ریال درتاریخ ..........راس ساعت ........ درمحل قانونی شرکت باحضورکلیه سهامداران درمحل قانونی شرکت تشکیل ونسبت به :  الف) انتخاب اعضای هیئت مدیره ب) تعیین بازرسین شرکت اتخاذ تصمیم گردی.

کلیه اعضای هیئت مدیره وبازرسان اعم ازاصلی وعلی البدل بدین وسیله تعهد واقرارمی نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده وممنوعیت های مندرج اازاصل ۱۴۱ قانون اساسی ومواد۱۱۱و۱۴۷لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک ازاعضای هیئت مدیره وبازرسان نمی باشد وبا امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تاًیید مفاد فوق بدین وسیله قبول سمت خود را اعلام می داریم- ومدیر عامل شرکت بدین وسیله تعهدواقرارمی نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده وممنوعیت های مندرج ازاصل ۱۴۱قانون اساسی ومواد ۱۱۱و۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک ازاعضای هیئت مدیره وبازرسان نمی بااشد وبا امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تاًیید مفاد فوق بد ین وسیله قبول سمت خودرا اعلام می داریم.

آقای ..........................به شماره ملی .................           دارنده تعداد ۵۰ سهم با نام ۱۰،۰۰۰ ریالی 

آقای ....................... به شماره ملی ..................            دارنده تعداد ۲۵ سهم با نام ۱۰،۰۰۰ ریالی

آقای ....................... به شماره ملی ...............                دارنده تعداد۲۵ سهم با نام ۱۰،۰۰۰ ریالی

دراجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت

1. ........................................به سمت رئیس جلسه
2. ........................................به سمت ناظر جلسه
3. ........................................به سمت ناظرجلسه
4. .......................................به سمت منشی جلسه انتخاب شده  

دستور جلسه :

الف) انتخاب اعضای هیئت مدیره

آقای .......................................به شماره ملی ....................

آقای .......................................به شماره ملی ....................

آقای .......................................به شماره ملی .....................

بعوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند وباامضاءذیل صورتجلسه قبولی خودرا اعلام می دارند.

ب) تعیین بازرسین

بارعایت ماده۱۴۷لایحه اصلاحی قانون تجارت

بازرسین به شرح ذیل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند:

...................به ش ملی :....................          بسمت بازرس اصلی

................به ش ملی :..................         بسمت بازرس علی البدل

به آقای ............وکالت باحق توکیل به غیرداده میشود که بامراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

لیست اعضای سهامداران شرکت ............(سهامی خاص) بشماره ثبت ....... و شناسه ملی  .....................

آقای ....................به شماره ملی .............      دارنده تعداد ۵۰ سهم با نام ........... ریالی

آقای ..................به شماره ملی ................         دارنده تعداد ۲۵ سهم بانام ............. ریالی

آقای ..................به شماره ملی ..............     دارنده تعداد ۲۵ سهم با نام ...............ریالی

تعداد ۱۰۰ سهم.............ریالی   با نام جمعا  ...............ریالی

بسمه تعالی

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت ..........(سهام خاص )بشماره ثبت ...........وشناسه ملی .............. با سرمایه ............... ریال درتاریخ ........... راًس ساعت ........... با حضو کلیه اعضای هیئت مدیره درمحل قانونی

شرکت تشکیل ونسبت به الف) تعیین سمت اعضای هیئت مدیره ب) تعیین دارندگان حق امضاء شرکت اتخاذ تصمیم شد:

الف) تعیین سمت اعضای هیئت مدیره :

...............................................به شماره ملی .............................              به سمت رئیس هیئت مدیره

……..............………………………………به شماره ملی ……………………..             به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

         ……………………………..……به شماره ملی .   .............................به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره

    بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.

ب)تعیین دارندگان حق امضاء شرکت :

کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآورشرکت قبل از چک ، سفته ،بروات وقراردادهاوعقود اسلامی باامضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا " همراه بامهر شرکت وامضای اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل منفردا" همراه بامهرشرکت معتبر می باشد

به.............. وکالت با حق توکیل  به غیر داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت

صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید