صورتجلسه هیات مدیره شرکت سهامی ..................... به شناسه ملی ................ در خصوص تفویض اختیارات و تعیین وظایف و مسئولیت های مدیرعامل شرکت

بند 1 – طی مصوبه هیات مدیره شرکت در راستای رعایت ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تاریخ 20 فروردین 1400 و انتشار آن در تاریخ .................. در شماره ............. و در شماره صفحه ....... روزنامه رسمی کشور آقای ............ به شماره ملی .............. ساکن : ................................................................................. به شماره تماس : ............................................ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تعیین و معرفی گردید .

بند 2 – طی مصوبه هیات مدیره در تاریخ 6 آذر 1400 . انتشار آن در تاریخ ........... در شماره ........... و در شماره صفحه ........ روزنامه رسمی کشور حیطه وظایف و اختیارات و مسئولیت مدیر عامل بدین نحو تعیین و منتشر گردید :

با نگرش به بندهاي ۹ و ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، با تفويض اختيار خود به مدير عامل براي طرح و دفاع از هر گونه شکايت و دعوي، نزد هر مرجع قضايي، داوري، اداري، انضباطي، مالياتي و غير قضايي و قانوني در جمهوري اسلامي ايران در دادسراها و دادگاه بدوي، تجديدنظر و ديوانعالي کشور و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي و غير قضايي رسيدگي، در هر مرحله اي اعم از بدوي و تجديدنظر و فرجامي و واخواهي و اعاده دادرسي و ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث با حق انتخاب و اختيار وکيل يا وکلاي دادگستري و عزل آنان و انعقاد قرارداد با آنان با تصريح به اينکه وکيل يا وکلاي معينه در کليه مراجع قضايي و غير قضايي جمهوري اسلامي ايران تمام اختيارت راجع به امر دادرسي و رسيدگي را از جمله در موارد زير دارا خواهند بود موافقت نمود: وکالت راجع به اعتراض به راي، تجديدنظر، فرجام خواهي و اعاده دادرسي ، وکالت در مصالحه و سازش ، وکالت در ادعاي جعل يا انکار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند ، وکالت در تعيين جاعل ، وکالت در ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور ، وکالت در توکيل ، وکالت در تعيين مصدق و کارشناس ، وکالت در دعوي خسارت ، وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث ، وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوي ورود ثالث ، وکالت در دعوي متقابل و دفاع در قبال آن ، وکالت در ادعاي اعسار ، وکالت در قبول يا رد سوگند ، وکالت در حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محکوم به و وجوه ايداعي”.

تبصره 1 - همینطور مستند به ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت طی تاکید و تصویب اعضای هیات مدیره شرکت مدیر عامل فقط حق طرح و پیگیری دعوا یا دفاع در دعوا را داشته و دارای ....... درصد سهام شرکت نیز میباشد.

تبصره 2 – مدیرعامل با آگاهی کامل و اراده و قصد خود و بدون هیچگونه اجبار یا اکراهی متعهد گردید پروانه اشتغال و مهر نظام مهندسی خود را در پروژه های خارج از شرکت به کار نبرده و استفاده نکند در غیر این صورت کلیه خسارات مادی و معنوی و منافع به وجود آمده و منافع ممکن الحصول و تفویت منافع احتمالی بر عهده وی خواهد بود .

تبصره 3 – طی تصویب و توافق اعضای هیات مدیره در مدت زمان تصدی آقای ............ به عنوان مدیر عامل و مقام اجرایی – تسویه حساب با تمامی ارگان های دولتی و خصوصی و تعاونی ها از جمله دارایی و تامین اجتماعی بر عهده شرکت به عنوان شخصیت حقوقی مستقل میباشد .

تبصره 4 – طبق ماده 133 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مدیران و مدیر عامل شرکت نمیتوانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند . این موضوع امری بوده و توافق بر خلاف آن امکان پذیر نمیباشد .