عنصر مادی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران
عنصر مادی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران
اول – رفتار فیزیکی جرم پولشویی در حقوق کیفری
1 – تحصیل عواید حاصل از جرم به دست آوردن عوایدی که ناشی از یک رفتار مجرمانه بوده است چه از قبل با مباشر آن جرم جرم تبانی شده باشد وچه خیر ، حتی اگر تحصیل کننده اموال مربوطه را از مباشر جرم سرقت کرده و به این نحو عواید ناشی از جرم را به دست آورده باشد .
2 – تملک عواید حاصل از جرم هر گونه اقدام تملک آور اعم از خرید و فروش ( بیع ) ، معاوضه ، قرض و هبه و هر عقد تملیکی دیگر هرچند که عوضی هم در قبال تملک عواید حاصل از جرم داده شده باشد .
3 – نگهداری عواید حاصل از جرم نگهداری اموال ناشی از جرم بدون قصد تملک آن ها و بدون انتفاع از اموال ، در راستای مساعدت به مباشر آن جرم .
4 – استفاده از عواید حاصل از جرم استفاده و انتفاع از مال حاصل از جرم حتی از طریق شخصی غیر از مجرم .
5 – تبدیل عواید حاصل از جرم تبدیل عواید ( لایه گذاری ) به مالی دیگر مثل تبدیل در آمد ناشی از قاچاق به سهام واوراق بهادار .
6 – مبادله عواید حاصل از جرم گردش مال حاصل از جرم برای گم شدن منشا اولیه آن با توجه به این که تبدیل ملازمه با تغییر دارد و مبادله توام با تغییر ماهیت مال لزوما نیست .
7 – انتقال عواید حاصل از جرم انتقال و جا به جایی مال حاصل از جرم در راستای رهایی دادن مجرم از تعقیب پیگیری .
8 - پنهان کردن
جرائمی مانند جرم قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری از رایج ترین جرائمی است که افراد در آنها اهداف مالی دارند . گاهی مجرمان در این جرائم چنان غرق می شوند که خلاصی از آن ممکن نیست و شاید پول و مالی هم از این راه به دست آورند اما در نهایت با پرونده ای سنگین تر به چنگال قانون اسیر خواهند شد . پولشویی یکی از این جرائم است که به دامنه مجازات های برخی از خلافکاران می افزاید . در واقع پولشویی جرمی است که پول و مالی که به واسطه یک عمل غیر قانونی به دست آمده است با فریب دادن ماموران قانونی مشروع جلوه داده می شود و افرادی که آن را به دست آورده اند اینگونه تظاهر می کنند که آن مال مشروع بوده است
ارکان جرم پولشویی 1- عنصر مادی : عنصر مادی جرم پولشویی عبارتست از تحصیل ، تملک ، نگهداری ، استفاده ، تبدیل ، مبادله ، انتقال و پنهان کردن یا اختفا عواید حاصل از جرم . 2- عنصر معنوی : اگر شخص با علم و آگاهی عمدا به عملیات جرم پولشویی اقدام نماید، قابل مجازات می باشد. البته قصد نتیجه، شرط تحقق جرم نیست. اما لازم است شخص در ضمن آگاهی و اختیار اقدام به عملیات نموده باشد .
باسلام. پولشویی یعنی اینکه یک عمل مجرمانه در قالب یک کار قانونی انجام شود و پول حاصله در اصل از طریق مجرمانه حاصل شده است. یعنی پاک کردن پول ناپاک
با سلام تحصیل عواید حاصل از جرم به دست آوردن عوایدی که ناشی از یک رفتار مجرمانه بوده است چه از قبل با مباشر آن جرم جرم تبانی شده باشد وچه خیر ، حتی اگر تحصیل کننده اموال مربوطه را از مباشر جرم سرقت کرده و به این نحو عواید ناشی از جرم را به دست آورده باشد . ۲ – تملک عواید حاصل از جرم هر گونه اقدام تملک آور اعم از خرید و فروش ( بیع ) ، معاوضه ، قرض و هبه و هر عقد تملیکی دیگر هرچند که عوضی هم در قبال تملک عواید حاصل از جرم داده شده باشد .
پولشویی از جمله جرایمی است که باید تمامی ارکان بزه توسط مدعی اثبات گردد
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 100,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 380,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب