• توسط:
• ۱۴۰۲/۳/۲۱ | ۱۲:۴:۲۲

---

پولشویی درد بزرگ امروز جامعه ماست بیشتر مشکلات اجتماعی ریشه در عدم نظرات و رصد نکردن فعالیت های نامشروع اقتصادی دارد. پولشویی عمل کثیفی است که باندهای بزرگ مافیا به آن می پردازند. تصور می شود که مافیا تنها در زمینه مواد مخدر فعالیت دارد اما امروز در سراسر جهان باندهای مافیا در تمام ارکان کشور فعالیت داشته و از مهمترین اقلام مصرفی مردم تا سایر موارد مانند مسکن، ارز، سکه، ترانزیت و....نفوذ کرده اند. هوشیاری دستگاه قضایی و عدم مصالحه در برخورد با چنین گروه هایی می تواند تا اندازه ای از درد بزرگ جامعا بکاهد.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۳/۲۱ | ۱۱:۴:۰

---

با سلام جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیر قابل گذشت. ۲.این جرم محدود به پول کثیف نمیشود و همه امول نامشروع را در برمی گیرد. ۳.این جرم در زمره جرایم بین المللی بوده و لزوما جرمی سازمان یافته نیست. ۴.مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی شود بلکه ظاهر قانونی می یابد. ۵.با عدم وجود جرم منشا موضوع تحقق جرم پولشویی منتفی می شود. ۶.جرم منشا شامل کلیه جرایم است و جرم خاصی مدنظر نیست. ۷.هدف از جرم پولشویی کسب درامد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع میباشد. ۸.جرم پولشویی موخر به جرایم منشا است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشا نیست. ۹.اگر مرتکب هردو جرم یک نفرباشد قواعد تعدد جرم موضوع ماده ۴۸ جاری خواهد بود. ۱۰.پولشویی جرمی مستقل و جدا از منشا جرم میباشد.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۳/۲۱ | ۱۰:۲۹:۵۷

---

سلام و خداقوت به تمام پرسنل موسسه که شبانه روزی پاسخگو سوالات مراجعین هستید واقعا از اینکه با موسسه شما آشنا شدم خوشحالم قبل از این به هیچ عنوان فکر نمیکردم یک مشاوره چند دقیقه ای بتواند این اندازه برای من مفید باشه اما بعد از اولین مشاوره دیگه هیچ کاری رو بدون مشورت حقوقی انجام نمیدم

• توسط:
• ۱۴۰۲/۳/۲۱ | ۹:۲۲:۵

---

سلام و عرض ادب سپاسگزارم بخاطر این نکات خیلی دقیق و زیبا توضیح داده شده است و مفید فایده قرار گرفت سایت خوب و عالی دارید موفق باشید

• توسط:
• ۱۴۰۲/۳/۲۱ | ۹:۶:۳۵

---

با سلام و احترام؛ بسیار از جرائم با انگیزه های مالی رخ می دهند و افراد با این فکر که یک شبه می توانند راه صد ساله را بروند مرتکب جرائم مختلفی می شوند. جرائمی مانند جرم قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری از رایج ترین جرائمی است که افراد در آنها اهداف مالی دارند . گاهی مجرمان در این جرائم چنان غرق می شوند که خلاصی از آن ممکن نیست و شاید پول و مالی هم از این راه به دست آورند اما در نهایت با پرونده ای سنگین تر به چنگال قانون اسیر خواهند شد . پولشویی یکی از این جرائم است که به دامنه مجازات های برخی از خلافکاران می افزاید . در واقع پولشویی جرمی است که پول و مالی که به واسطه یک عمل غیر قانونی به دست آمده است با فریب دادن ماموران قانونی مشروع جلوه داده می شود و افرادی که آن را به دست آورده اند اینگونه تظاهر می کنند که آن مال مشروع بوده است. . درباره پولشویی ، قانونی نیز تحت عنوان قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده است که در ماده 2 آن جرم پولشویی تعریف شده است و بر اساس دارای مصدایقی می باشد از جمله: تحصيل ، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني با علم به متخلفانه بودن آن ، تبديل ، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن یا اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي ، منشأ ، منبع ، محل ، نقل و انتقال آن، جابه جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد . در تمامی موارد فوق این جرم محقق شده است. پس باید گفت هدف از پولشویی این است که مالی که غیرقانونی به دست آمده است ، قانونی به نظر برسد ، بنابراین اولین و موثرین مجازات برای مرتکبان جرم پول شویی ، مصادره عواید و اموال ناشی از وقوع جرم است "در مجازات پول شویی چنین آمده که :مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل ( و اگر موجود نباشد ، مثل يا قيمت آن ) به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد . " در تبصره این ماده آمده است در صورتی که عوایدی که از جرم به دست آمده است به مال دیگری تبدیل شده باشد ، همان مال مصادره خواهد شد و به صورت طبیعی اگر جرم کلاه برداری یا جرم دیگری نیز اتفاق افتاده باشد مرتکب برای آن جرم نیز مجازات خواهد شد.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۳/۲۱ | ۸:۵۸:۵۰

---

با سلام قانون مبارزه با پولشویی، مصوب بهمن 1386، در ماده 2 خود، به تعریف قانونی جرم پولشویی پرداخته و در ماده 9 خود، مجازات جرم پولشویی را پیش بینی نموده است. بر اساس این ماده، جرم پولشویی عبارت است از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌ های غیر قانونی، با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم، به دست آمده باشد. تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی، به منظور پنهان‌کردن منشا غیر قانونی آن، با علم به این که به‌ صورت مستقیم یا غیر مستقیم، ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی، مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. اخفا یا پنهان یا کتمان‌ کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به‌ جایی یا مالکیت عوایدی که به‌ نحو مستقیم یا غیر مستقیم، در نتیجه جرم تحصیل‌ شده باشد.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۳/۲۱ | ۸:۲۴:۵۶

---

۱.جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیر قابل گذشت. ۲.این جرم محدود به پول کثیف نمیشود و همه امول نامشروع را در برمی گیرد. ۳.این جرم در زمره جرایم بین المللی بوده و لزوما جرمی سازمان یافته نیست. ۴.مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی شود بلکه ظاهر قانونی می یابد. ۵.با عدم وجود جرم منشا موضوع تحقق جرم پولشویی منتفی می شود. ۶.جرم منشا شامل کلیه جرایم است و جرم خاصی مدنظر نیست. ۷.هدف از جرم پولشویی کسب درامد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع میباشد. ۸.جرم پولشویی موخر به جرایم منشا است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشا نیست. ۹.اگر مرتکب هردو جرم یک نفرباشد قواعد تعدد جرم موضوع ماده ۴۸ جاری خواهد بود. ۱۰.پولشویی جرمی مستقل و جدا از منشا جرم میباشد.