• توسط:
• ۱۴۰۲/۸/۱۷ | ۱:۲۸:۵۶

---

شورای عالی مبارزه با پولشویی شورایی است که برای هماهنگی دستگاه ها ی مرتبط در امر جمع آوری و پردازش و تحلیل اخبار و اسناد و مدارک ، همپنین اطلاعات و گزارش های واصله و تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند ، شناسایی معاملات مشکوک پیش بینی و ایجاد گردیده است که به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء صمت . اطلاعات ، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف درج شده در قانون تشکیل شده است .

• توسط:
• ۱۴۰۲/۸/۱۶ | ۱۹:۳۹:۸

---

باسلام،، پولشویی عبارت است از: الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن. ب – تبدیل مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ جرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. پ – پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۸/۱۶ | ۱۲:۵۱:۳۰

---

با سلام به منظور هماهنگ دستگاه ها ی ذیربط در امر جمع آوری ، پردازش وتحلیل اخبار ، اسناد و مدارک ، اطلاعات و گزارش های واصله ، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند ، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی ( وزیر صنعت ، معدن و تجارت ) . اطلاعات ، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد ۱ – جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آن ها در موارد یک قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات ، ۲ – تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم در خصوص اجراء قانون به هیات وزیران . ۳ – هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور . ۴ - ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است . ۵ – تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشور ها در چهارچوب مفاد ماده ۱۱ تبصره ۱ – دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود . تبصره ۲ – ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . تبصره ۳ – کلیه آئین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاجرا خواهد بود . متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد

• توسط:
• ۱۴۰۲/۸/۱۶ | ۸:۴۰:۱

---

با سلام منظور هماهنگ دستگاه ها ی ذیربط در امر جمع آوری ، پردازش وتحلیل اخبار ، اسناد و مدارک ، اطلاعات و گزارش های واصله ، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند ، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی ( وزیر صنعت ، معدن و تجارت ) . اطلاعات ، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد

• توسط:
• ۱۴۰۲/۸/۱۶ | ۸:۱۳:۲۶

---

پولشویی از جمله جرایمی است که دولتها و حکومتها نیز در خصوص مبارزه این جرم برنامه ریزی های وسیعی تدارک دیده اند