اول – رفتار فیزیکی جرم پولشویی در حقوق کیفری 

1 – تحصیل عواید حاصل از جرم  به دست آوردن عوایدی که ناشی از یک رفتار مجرمانه بوده است چه از قبل با مباشر آن جرم جرم تبانی شده باشد وچه خیر ، حتی اگر تحصیل کننده اموال مربوطه را از مباشر جرم سرقت کرده و به این نحو عواید ناشی از جرم را به دست آورده باشد .

2 – تملک عواید حاصل از جرم  هر گونه اقدام تملک آور اعم از خرید و فروش ( بیع ) ، معاوضه ، قرض و هبه و هر عقد تملیکی دیگر هرچند که عوضی هم در قبال تملک عواید حاصل از جرم داده شده باشد .

3 – نگهداری عواید حاصل از جرم  نگهداری اموال ناشی از جرم بدون قصد تملک آن ها و بدون انتفاع از اموال ، در راستای مساعدت به مباشر آن جرم .

4 – استفاده از عواید حاصل از جرم  استفاده و انتفاع از مال حاصل از جرم حتی از طریق شخصی غیر از مجرم .

5 – تبدیل عواید حاصل از جرم  تبدیل عواید ( لایه گذاری ) به مالی دیگر مثل تبدیل در آمد ناشی از قاچاق به سهام واوراق بهادار .

6  – مبادله عواید حاصل از جرم  گردش مال حاصل از جرم برای گم شدن منشا اولیه آن با توجه به این که تبدیل ملازمه با تغییر دارد و مبادله توام با تغییر ماهیت مال لزوما نیست .

7 – انتقال عواید حاصل از جرم  انتقال و جا به جایی مال حاصل از جرم در راستای رهایی دادن مجرم از تعقیب پیگیری .

8 -  پنهان کردن