موسسه وکیل تلفنی

  • اسما رستم کلائی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۴:۱۰:۱۶ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۰
  • جلال عبادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲:۴۳:۲۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۰
  • امیرحسین معین نجف آبادی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۳:۱۶:۳۴ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۹
  • عباس دیوانی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱:۳:۴۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۹
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۲۷:۵ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۸
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۲۵:۴۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۸
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۲۴:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۸
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۲۲:۴۴ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۸
  • کیومرث بتیانه گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۹:۱۷:۲۳ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۷
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۳۹:۴۲ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۶
انجمن وکیل تلفنی

مجازات جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران

مجازات جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران

  • توسط هادی توکلی
  • ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۲۱:۵۱:۴۲
  • 11 نظر

مجازات جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران

مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد در آمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل و اگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب در آمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد .

تبصره 1 – چنان چه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ، همان اموال ضبط خواهد شد .

تبصره 2- صدور و اجراء حکم ضبط دارایی ومنافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد .

تبصره 3 – مرتکبین جرم منشا ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی ، علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم ارتکابی ، به مجازات های پیشبینی شده دراین قانون نیز محکوم خواهد شد .


  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۸/۱۹ | ۱۳:۱۵:۵۳

مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد در آمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل و اگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب در آمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد . تبصره ۱ – چنان چه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ، همان اموال ضبط خواهد شد . تبصره ۲- صدور و اجراء حکم ضبط دارایی ومنافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد .
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۸/۱۷ | ۱۲:۴۲:۵

باسلام مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد در آمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل و اگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب در آمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد . تبصره ۱ – چنان چه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ، همان اموال ضبط خواهد شد . تبصره ۲- صدور و اجراء حکم ضبط دارایی ومنافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد . تبصره ۳ – مرتکبین جرم منشا ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی ، علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم ارتکابی ، به مجازات های پیشبینی شده دراین قانون نیز محکوم خواهد شد
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۸/۱۷ | ۱۱:۳۶:۳

مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد در آمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل و اگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب در آمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد . تبصره ۱ – چنان چه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ، همان اموال ضبط خواهد شد . تبصره ۲- صدور و اجراء حکم ضبط دارایی ومنافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد . تبصره ۳ – مرتکبین جرم منشا ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی ، علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم ارتکابی ، به مجازات های پیشبینی شده دراین قانون نیز محکوم خواهد شد .
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۸/۱۷ | ۱۱:۳۵:۵۲

هدف از پولشویی این است که مالی که غیرقانونی به دست آمده است ، قانونی به نظر برسد ، بنابراین اولین و موثرین مجازات برای مرتکبان جرم پول شویی ، مصادره عواید و اموال ناشی از وقوع جرم است . مجازات پولشویی در ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی به این ترتیب آمده است : " مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل ( و اگر موجود نباشد ، مثل يا قيمت آن ) به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد . " در تبصره این ماده آمده است در صورتی که عوایدی که از جرم به دست آمده است به مال دیگری تبدیل شده باشد ، همان مال مصادره خواهد شد
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۸/۱۷ | ۱۱:۳۳:۰

به اعتقاد من پولشویی و سایر جرایمی از قبیل اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به اندازه ای با بیت المال و سفره مردم در ارتباط مستقیم است که باید شدیدترین مجازات ها برای این دسته جرایم درنظر گرفته شود و هیچگونه ارفاقی در زمینه برخورد با مرتکبین صورت نگیرد
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۸/۱۷ | ۱۰:۱۰:۳۱

جرم پولشویی از جرایمی ست که ضربه های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد نموده و صراحتا تو سط قانونگذار جرم انگاری گردیده است. که مجازات آن عودت دادن اموال و اگر اموال وجود نداشت به مثل یا قیمت آن محکوم می گردندو به جزای نقدی به میزان یک چهارم آن اموال محکوم می گردند
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۸/۱۷ | ۹:۵۹:۱۹

با سلام مجازات جرم پولشویی مرتکبین این جرم علاوه بر برگشت درآمد و سود حاصل از آن، باید میزان یک چهارم عواید حاصل از پولشویی را به حساب درآمد عمومی در بانک مرکزی واریز نمایند. در تبصره این ماده بیان شده است که اگر عواید حاصل از این جرم به مال دیگری تبدیل شده باشد، آن مال مصادره می‌شود.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۸/۱۷ | ۹:۳۹:۴۶

سلام و عرض ادب مرتکبین این جرم علاوه بر برگشت درآمد و سود حاصل از آن، باید میزان یک چهارم عواید حاصل از پولشویی را به حساب درآمد عمومی در بانک مرکزی واریز نمایند. در تبصره این ماده بیان شده است که اگر عواید حاصل از این جرم به مال دیگری تبدیل شده باشد، آن مال مصادره می‌شود.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۸/۱۷ | ۹:۳:۱۲

با سلام و احترام، جرم پول شویی به مانند جرائمی همچون اخلال در نظام اقتصادی ، کلاهبرداری و اختلاس یکی از اقسام جرائم اقتصادی است.در یک تعریف ساده به مجموعه ای از فرآیندهای افعال یا ترک فعل های مجرمانه ای اطلاق می گردد که در جهت پنهان نمودن منشا تحصیل نامشروع اموال تحصیل شده از طرق مجرمانه اطلاق می گردد، تا این طریق تحصیل اموال ظاهری مشروع یافته و منشا اولیه ی آن پنهان گردد.که این جرم با توجه به ارتباط نزدیک به فعالیت های مجرمانه و نقش اساسی در تامین شبکه های مجرمانه و تسهیل فعالیت این مجرمان دارد. لذا غالبا با جرائمی نظیر جعل و استفاده از سند مجعول، اختلاس، خیانت درامانت، سرقت،کلاهبرداری ، ارتشا ، تحصیل مال از طریق نامشروع، قاچاق کالا و ارز، قاچاق موارد مخدر و مشروبات الکی و….ارتباط نزدیکی دارد . مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد در آمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل و اگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب در آمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد . در پرونده هایى که موضوع آنها، جرم پولشویی است، باید دقت داشت که مجرمان براى فریب دادن مأموران دولتى ،از یکسرى افراد استفاده مى کنند که شاید در ظاهر مجرم نباشند اما قسمت اصلى جرم را انجام مى دهند( واریز پول به حساب این اشخاص که می تواند شحقیق یا حقوقی مانند شرکت ها یا موسسه ها باشد). با توجه به حساسیت بسیار بالالی چنین جرمی ، توصیه اکید ما این است که با استفاده از همکاری وکلای موسسه اقدام نمائید تا ازنتیجه کار راضی باشید.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۸/۱۷ | ۸:۴۶:۱۸

با سلام مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد در آمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل و اگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب در آمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد . تبصره ۱ – چنان چه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ، همان اموال ضبط خواهد شد . تبصره ۲- صدور و اجراء حکم ضبط دارایی ومنافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد .
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۸/۱۷ | ۸:۱۴:۲۱

پولشویی از نوع جرایمی است که دارای مجازات متعددی است از جمله استرداد مبلغ و حبس

نظر شما در مورد این مطلب

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه رشتچی - پلاک 14 - طبقه اول - واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران:

استان: مازندران، شهرستان : آمل، بخش : مرکزی، شهر: آمل، خیابان طالب آملی کوچه توحید4[نیما 3]کوچه توحید6[نیما4]، پلاک 36 طبقه اول واحد اول تلفن اداری:01144442509

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی