شرط تحقق بزه پول شویی در حقوق کیفری ایران
شرط تحقق بزه پول شویی در حقوق کیفری ایران
1- عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیت های مجرمانه به دست آمده باشد
2- اطلاعاتی نسبت به اموال نا مشروع و عواید حاصل از جرم
باسلام،، شرط تحقق بزه پولشویی عبارت است از ۱ – تحصیل عواید حاصل از جرم به دست آوردن عوایدی که ناشی از یک رفتار مجرمانه بوده است چه از قبل با مباشر آن جرم جرم تبانی شده باشد وچه خیر ، حتی اگر تحصیل کننده اموال مربوطه را از مباشر جرم سرقت کرده و به این نحو عواید ناشی از جرم را به دست آورده باشد . ۲ – تملک عواید حاصل از جرم هر گونه اقدام تملک آور اعم از خرید و فروش ( بیع ) ، معاوضه ، قرض و هبه و هر عقد تملیکی دیگر هرچند که عوضی هم در قبال تملک عواید حاصل از جرم داده شده باشد . ۳ – نگهداری عواید حاصل از جرم نگهداری اموال ناشی از جرم بدون قصد تملک آن ها و بدون انتفاع از اموال ، در راستای مساعدت به مباشر آن جرم . ۴ – استفاده از عواید حاصل از جرم استفاده و انتفاع از مال حاصل از جرم حتی از طریق شخصی غیر از مجرم . ۵ – تبدیل عواید حاصل از جرم تبدیل عواید ( لایه گذاری ) به مالی دیگر مثل تبدیل در آمد ناشی از قاچاق به سهام واوراق بهادار . ۶ – مبادله عواید حاصل از جرم گردش مال حاصل از جرم برای گم شدن منشا اولیه آن با توجه به این که تبدیل ملازمه با تغییر دارد و مبادله توام با تغییر ماهیت مال لزوما نیست . ۷ – انتقال عواید حاصل از جرم انتقال و جا به جایی مال حاصل از جرم در راستای رهایی دادن مجرم از تعقیب پیگیری . ۸ - پنهان کردن
باسلام ۱- عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیت های مجرمانه به دست آمده باشد ۲- اطلاعاتی نسبت به اموال نا مشروع و عواید حاصل از جرم
سلام و عرض ادب پولشویی از اصطلاحات حقوق جزا بوده و فرآیندی است که طی آن، منبع اصلی در آمد‌های حاصل از اعمال مجرمانه، مخفی نگه داشته‌شده و به این در آمد‌ها جلوه‌ای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده میشود. به عبارت دیگر سازوکاری است که از طریق آن درآمدهای نامشروع ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی و سازمان یافته، مشروع جلوه داده میشود. از آثار پولشویی بر جوامع میتوان به سود‌آور شدن اعمال مجرمانه، آلوده شدن و بی‌ثباتی بازار‌های مالی، بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی، تغییر در نرخ بهره و خروج سرمایه، تضعیف بخش خصوصی قانونی و غیره است. مراحل پولشویی در سه مرحله استقرار یا جای‌گذاری، استتار یا تبدیل و ادغام است.
جرایم اقتصادی اعم از پولشویی و اختلاس و رشا و ارتشا متاسفانه بسیار پرتکرار شده لذا داشتن اگاهی در مورد نحوه تحقق این جرایم و نیز مجازات قانونی آنها بسیار لازم و واجب است ممنونم از اطلاعات مفیدتون
در تعریف جرم پولشویی میتوان بیان کرد، تحقق هریک از اعمال مقرره در بندهای سه گانه زیر ماده 9 قانون پولشویی درکنار احراز و اثبات سوء نیت مجرمانه مرتکب شرط لازم و ضروری جهت تحقق جرم پولشویی وتحمیل مجازات به مرتکب است. 1.تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشا مجرمانه آن. 2.تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان نمودن کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. 3.پنهان یا کتمان کردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.
الف – بدست آوردن، به مالکیت درآوردن، نگهداری یا استفاده از آنچه از طریق فعالیت‌های غیرقانونی و نامشروع با آگاهی از اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده است. ب –تبدیل کردن پول، انتقال دادن پول‌های به دست آمده در جهت مخفی کردن منشأ غیرقانونی آن اموال با اطلاع از اینکه این اموال مستقیماً یا به طور غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم به دست آمده است یا کمک به شخص مجرم به گونه ای که او مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ج – پنهان سازی، کتمان یا انکار ماهیت واقعی عمل مجرمانه، منشأ، منبع درآمد، محل، نقل و انتقال، یا تملیک اموالی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم بدست آمده باشد.” باتوجه به متن ماده ۲ قانون پولشویی و تعاریف ارائه شده از آن میتوان گفت جرم پولشویی شامل مراحل زیر میباشد: الف- تملیک: در مرحله ی اول باید جرمی به عنوان جرم اصلی مانند کلاهبرداری یا قاچاق یا هر جرم دیگری که از آن راه پول به صورت غیرقانونی دریافت میشود انجام شود. بنابراین اولین مرحله این است که از راه جرم اصلی، پول زیادی عاید شخص مرتکب شود. ب- تبدیل: در این مرحله، پول های هنگفتی که از طریق جرایمی مانند کلاهبرداری یا قاچاق بدست آمده به اموال کوچک تر تبدیل میشود. برای مثال شخص مجرم با پول های بدست آمده اموالی مانند خانه، ماشین و یا طلا میخرد پ- اخفاء: مجرم پس از بدست آوردن پول از طریق راه های غیرقانونی، با نقل و انتقالات و انجام معاملات متعدد سعی در پنهان کردن منشاء و منبع پول دریافتی دارد و در این راه میتواند از افراد متعددی کمک بگیرد و پول های دریافتی را به حساب آنان منتقل کند. ت- عادی سازی: پس از اینکه پول دریافتی از مبنع دریافت جدا شده و توسط نقل و انتقالات و مبادلات مختلف پخش میشود، شخص مرتکب با انجام سرمایه گذاری های مختلف اقتصادی و مالی به عادی سازی و فرستادن پول دریافتی در چرخه ی اقتصاد میپردازد
با سلام پول یا مالی که به واسطه عملی غیرقانونی یا خلاف به دست آید و محصلین آن با فریب دادن ماموران آنرا مشروع و قانونی جلوه میدهند لذا تحقق بزه نیز اثبات خواهد شد
پولشویی از اصطلاحات حقوق جزا بوده و فرآیندی است که طی آن، منبع اصلی در آمد‌های حاصل از اعمال مجرمانه، مخفی نگه داشته‌شده و به این در آمد‌ها جلوه‌ای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده میشود. به عبارت دیگر سازوکاری است که از طریق آن درآمدهای نامشروع ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی و سازمان یافته، مشروع جلوه داده میشود
پولشویی از جمله جرایم مهم اقتصادی است
با سلام عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیت های مجرمانه به دست آمده باشد ۲- اطلاعاتی نسبت به اموال نا مشروع و عواید حاصل از جرم
با سلام سیستم حقوقی ایران به معنای استیلا بر مال دیگری عنوان شده است که از این تعریف می توان به این مسئله پی برد که در غصب عنوان همیشه نوعی عدوت یا به عبارت بهتر، دشمنی و سوء نیت وجود دارد. غصب عنوان در ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است و برابر آن دخالت کردن در امور دولتی نسبت به کسی که به او مربوط نیست و یا معرفی کردن خود به جای شخص دولتی غصب عنوان دانسته می شود. البته باید دانست که غصب عنوان در مشاغل غیر دولتی هم قابل تصور است؛ مانند غصب عنوان دکتر.
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب