پولشویی در حقوق کیفری ایران
پولشویی در حقوق کیفری ایران
- جرم پولشویی عبارت است از
- الف – تحصل ، تملک ، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد .
- ب – تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن با علم به این به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد .
- ج – اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ، منشا ، منبع ، محل ، نقل و انتقال ، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد .
پولشویی در راستای جرایم قانونی دسته بندی شده است که بر اساس آن منشأ اصلی در آمد‌های حاصل از اعمال مجرمانه با روش‌هایی به ظاهر صحیح و قانونی پوشش داده میشود ، به عبارت دیگر روشی است که با تمسک به آن درآمدهای نامشروع حاصل از اعمال مجرمانه ، مشروع و قانونی به نظر برسد .
باسلام جرم پولشویی عبارت است از الف – تحصل ، تملک ، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد . ب – تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن با علم به این به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد . ج – اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ، منشا ، منبع ، محل ، نقل و انتقال ، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد
سپاسگزارم بابت توضیح شفافی که از جرم پولشویی ارائه دادید بعضا ارائه شرح و توضیح دقیق جهت مفاهیم حقوقی جهت روشن سازی و آگاه سازی افکار عمومی بسیار گام مفید و موثری جهت جلوگیری از وقوع جرم و کاهش حجم پرونده های قضایی است موفق باشید
سلام و عرض ادب پولشویی یکی از این جرائم است که به دامنه مجازات های برخی از خلافکاران می افزاید . در واقع پولشویی جرمی است که پول و مالی که به واسطه یک عمل غیر قانونی به دست آمده است با فریب دادن ماموران قانونی مشروع جلوه داده می شود و افرادی که آن را به دست آورده اند اینگونه تظاهر می کنند که آن مال مشروع بوده است .
نکته1: اطلاق قسمت دوم ماده 1 به معنای آن نیست که خلاف اماره ی تصرف را نمی توان اثبات کرد زیرا برحسب قواعد عمومی، تصرف تا زمانی دلیل مالکیت است که خلاف آن اثبات نشود(ماده 35 قانون مدنی). نکته2: اثبات جرم پولشویی تابع قواعد عمومی است. نکته3: از ظاهر ماده 1 نباید چنین استنباط شود که رفتار فیزیکی جرایم منشأ جرم پولشویی منحصر در معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت می باشد. نکته4: مفهوم ماده ی یک بیانگر آن است که اصل بر غیر مجرمانه بودن اعمال تجاری و معاملات مردم می باشد. بنابراین کسی که ادعای مجرمانه بودن این اعمال را بنماید باید آن را اثبات کند. نکته5: جرم پولشویی یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته به حساب می آید. با وجود این، جرم پول شویی با جرم سازمان یافته یا فته تفاوت هایی دارد.
پولشویی از اصطلاحات حقوق جزا بوده و فرآیندی است که طی آن، منبع اصلی در آمد‌های حاصل از اعمال مجرمانه، مخفی نگه داشته‌شده و به این در آمد‌ها جلوه‌ای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده میشود. به عبارت دیگر سازوکاری است که از طریق آن درآمدهای نامشروع ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی و سازمان یافته، مشروع جلوه داده میشود.
مرتکبین این جرم علاوه بر برگشت درآمد و سود حاصل از آن، باید میزان یک چهارم عواید حاصل از پولشویی را به حساب درآمد عمومی در بانک مرکزی واریز نمایند. در تبصره این ماده بیان شده است که اگر عواید حاصل از این جرم به مال دیگری تبدیل شده باشد، آن مال مصادره میشود .
با سلام چنانچه فرد یا افرادی با تشکیل شبکه یابه تنهایی اقدام به تهیه اسناد و مدارک به جهت استفاده از عواید نقل و انتقالات پولی و مالی نمایند یا نسبت به اخفا به هرطریق از تحصیل و تملک عواید حاصله نموده باشند مرتکب به جرم پولشویی شده اند که ضمن رد مال و جزای نقدی و مصادره اموال به محبس نیز خواهند رفت
با سلام خدمت شما جرم پولشویی عبارت است از الف – تحصل ، تملک ، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد .
پولشویی از جمله جرایمی است که اثر سو فراوانی بر افراد و جامعه دارد و در قانون جرم انگاری گردیده است. زمانی که منشا پول غیرقانونی بوده و در هر هر راهی مصرف یا تحصیل شود این جرم به وقوع پیوسته است
پولشویی یکی از جرایمی است که این روزها توسط افراد مختلف چه بصورت مجازی و چه حقیقی اتفاق می افتد
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب